چرا بانک مرکزی برخی حسابها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد؟
بانک مرکزی با همکاری وزارت دارایی و دارایی و سایر نهادهای نظارت ، مانیتورها را شناسایی کرده و معاملات مشکوک را شناسایی می کند و از اولین قدم مشکوک به حساب های پولشویی ، به ویژه در بازارهای طلافروشی و رامسر جلوگیری می کند.
بانک مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد: بانک باید پول شسته شده را طبق ماده 5 قانون بانک مرکزی گزارش دهد و پس از تأیید این مرکز برای ممنوعیت حسابها.
در همین راستا ، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سایر آژانسهای نظارت تحت نظارت قرار گرفت و از طریق معاملات مشکوک شناسایی شد و مظنون به شستن آنها در بازار با هماهنگی ماده 5 بانک مرکزی بود. که حاکی از ماده 5 بانک مرکزی است ، حسابها برای پیگیری قانونی به حساب های پولشویی به موسسات صالح ارسال شده اند.
بانک مرکزی تأکید می کند که نظارت بر معاملات مشکوک و مشکوک در ایجاد اختلال در بازار و پیروی از آنها -و برخورد با آنها همچنان با آژانس های مختلف همکاری خواهد کرد و از کلیه قابلیت های قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت معاملات پولشویی در بازار استفاده می کند.
منبع : پایگاه خبری aftabnews